内控评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含公司、子公司及孙公司，业务涵盖多项[6] 未来策略 - 2025年强化战略供应链建设，开展行业对标降本增效[10] - 重新梳理销售业务流程，加强市场研究提高销售策略有效性[13] 资金管理 - 制定制度规范货币资金使用，定期和不定期盘点资产[11] - 根据2024年募集资金支付情况，利用闲置资金买理财和存定期[11] - 结合经营计划评估融资方案，确定筹资方案缓解经营压力[12] 业务管理 - 建立完善财务会计制度，确保财务报告合法合规[15] - 设立研究院负责研发，明确技术成果管理权责[15] - 建立全面内部信息传递流程，统一产供销数据模板，推进计划信息化管理[17] - 制定完善合同管理制度，建立科学审核及签署流程[17] 监督披露 - 设立多机构负责内部监督，检查财务信息披露等[17] - 严格遵从信息披露规定，明确责任并按审核流程实施[18][19] - 对募集资金使用作明确规定，未发现违规[20] 缺陷标准 - 明确财务报告内重大、重要缺陷标准[21] - 明确非财务报告内重大、重要缺陷标准[24] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[26][27]