内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围主要单位23个，涵盖母、子、孙公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项含法人治理、财务制度等[6] - 重点关注高风险领域为销售收入等经营循环[7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事；监事会由5名监事组成[8] - 董事会下设战略、提名等4个专门委员会[9] 制度建设 - 公司制定财务管理、资金管理等重要财务制度[11] - 公司制定信息披露等制度确保财务报告真实准确完整[11] - 公司制定资金管理办法保障资金平稳高效运转[12] - 公司对应收账款分类管理，建立账龄分析和逾期催收制度[12] - 公司制定固定资产、合同等多项管理制度[15][16] - 公司制定关联交易、对外投资等决策制度[18][19] - 公司制定技术研发项目管理制度，建立规范化流程[22] 内控评价执行 - 公司设立董事会审计委员会进行内控评价[23] - 公司建立子公司内部控制制度，加强监督管理[24] - 公司依据相关法律法规开展内部控制评价工作[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷有七种定性情形[27] - 资产、负债等总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷标准[27][28][29] 结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[30][31]