会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，股东大会4次[2] - 2024年战略委员会召开会议4次，提名委员会召开3次，独立董事专门会议召开2次[4][5][6] 会议审议事项 - 2024年3月15日战略委员会审议通过选举战略委员会主任委员议案[4] - 2024年4月24日战略委员会审议通过2023年年度报告及摘要、利润分配预案议案[5] - 2024年8月11日战略委员会审议通过转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易议案[5] - 2024年10月23日战略委员会审议通过部分募投项目延期议案[5] - 2024年2月27日提名委员会审议通过董事会换届选举相关提名议案[5] - 2024年3月15日提名委员会审议通过选举提名委员会主任委员、聘任高级管理人员议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事周建英累计现场工作17个工作日[8] - 公司预计2024年度日常关联交易定价公平合理[11] - 2024年8月27日董事会、9月18日股东大会同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月24日董事会审议通过2024年度董监高薪酬与津贴方案[15][16] - 2024年3月15日、4月2日审议通过2024年员工持股计划相关议案[17] - 2024年4月24日董事会审议通过注销部分股票期权等议案[17] - 2024年8月11日董事会审议通过转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易议案[17] - 2024年10月23日董事会审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案[17] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职为公司发展出谋划策[19]