会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2024年董事会专门委员会召开会议10次，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事未缺席[5] 人员变动 - 聘任虞浩英为公司总经理助理和董事会秘书，瞿奇龙为证券事务代表[9][10] - 副总经理、董事会秘书茅剑辉因个人原因辞职[9] 激励计划 - 2024年5月16日确定限制性股票预留授予日，预留授予33.3万股，授予价格7.79元/股[10] - 2024年7月31日审议通过2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的议案[11] 审计相关 - 毕马威华振会计师事务所出具标准无保留意见的年度审计报告[8] - 2024年聘用毕马威华振会计师事务所为审计机构，聘请程序合规[8] 制度执行 - 报告期内公司建立健全内部控制制度并严格执行[8]