董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会[6] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额满足条件时，股东会授权董事会审议[10] - 购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%时，应审计或评估、提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日发书面通知，可缩短或豁免[16] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议提前5日发书面通知，可缩短或豁免[22] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足3日会议顺延或需全体与会董事认可[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 有关联关系董事不得表决相关决议，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[28] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于10年，负责保存会议档案，结束后及时将决议报送深交所备案[37][38] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[37] - 董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责信息披露等职责[40] - 公司聘任董事会秘书时须聘任证券事务代表协助履职[41] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责直至新秘书到岗[41] - 议事规则经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释，修订由董事会提草案提请股东会审议[43][44][47]