会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东会[2] - 2024年召开6次独立董事专门会议[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[7] - 2024年召开4次提名委员会会议[8][10] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[10] 人员履职情况 - 戴扬应出席董事会9次、股东会4次，均实际出席[5] - 2024年度独立董事现场履职时长累计达23天[13] 议案审议情况 - 2024年4月2日提名委员会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[9][10] - 2024年4月29日提名委员会第二次会议通过聘任财务负责人议案[8][10] - 2024年7月1日提名委员会第三次会议通过补选非独立董事议案[10] - 2024年10月23日提名委员会第四次会议通过聘任总法律顾问议案[10] - 2024年4月12日薪酬与考核委员会第三次会议通过非独立董事和高管薪酬方案[11] - 2024年12月17日薪酬与考核委员会第五次会议通过豁免通知期限和经理层薪酬兑现议案[12] 公司合规情况 - 2024年度关联交易无输送利益和损害股东利益情形[15] - 2023年度审计报告为标准无保留意见[15] - 截至2024年12月31日无对外担保等违规情况[16] - 2024年度募集资金存放和使用合规[17] - 2024年度未更换会计师事务所，程序合规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[19]