业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系、信用管控和存货管理[38] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司共有2534名员工[11] - 公司具有高级职称员工26人，中级职称135人，初级职称142人[11] - 公司博士2人，硕士研究生56人，本科生867人，大专生708人[11] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[4] - 公司建立《员工行为规范》等内部规范并落实诚信和道德价值观念[11] - 公司修订《培训管理规定》，建设内训体系和培训知识库[11] - 公司采用向个人分配控制职责方法，建立授权机制和预算控制制度[13] - 截至2024年12月31日公司制定完善公司治理框架文件[19] - 公司制定多项人力资源相关制度[14] - 公司建立有效风险评估过程识别应对重大变化[16] - 公司制定内部信息报送制度保障信息系统运行[17] - 公司制定多项外部信息沟通相关制度履行披露义务[17] - 公司采购控制合理规划岗位引入竞争机制[19][20] - 公司制定销售政策明确相关内容加强账款回收管理[20] - 公司修订发布应收账款风控制度增加信用管理政策[21] - 公司规范合同审核流程改为OA线上审核[21] - 公司建立较为完善财务会计制度设置合理岗位[22] - 2024年公司更新现金流预算编制，使其与资产负债表、利润表结合更紧密[23] - 2024年公司修订《筹资管理制度》，规范筹资行为[24] - 2024年公司开始每季度分析长库龄存货，细化原因分类及改进措施[24] - 公司审计部门配备三名专职人员[25] - 2019年公司发布《反舞弊管理制度》，成立反舞弊工作领导小组[27] - 2021年OA系统上线运行制度中的“礼品登记表”[27] - 2021年公司开始实施业财一体化ERP系统项目[28] - 公司规定下属企业严禁进行期货交易、擅自出借资金、向职工集资、私设银行账户等[23] - 存货每月进行抽查，每年至少进行一次全面盘点，其他实物资产每年进行一次全面清查核对[24] - 公司实行重大投资决策的责任制度，对外投资权限集中于公司本部[25] - 公司依据企业内部控制规范体系开展2024年度内部控制评价工作[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1.0%或≥1000万元，或≥营业收入总额的2.0%或≥1000万元[33] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1.0%或500万元≤错报金额＜1000万元，或营业收入总额的1.0%≤错报金额＜营业收入总额的2.0%或500万元≤错报金额＜1000万元[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额的0.5%或＜500万元，或＜营业收入总额的1.0%或＜500万元[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥200万元[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为200万元＞直接经济损失金额≥100万元[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失金额＜100万元[35] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37]