业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产类定量标准为错报≥资产总额1%，损益类为错报≥利润总额10%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷资产类定量标准为资产总额1%>错报≥资产总额0.5%，损益类为利润总额10%>错报≥净利润5%[9] - 财务报告内部控制一般缺陷资产类定量标准为资产总额0.5%>错报，损益类为利润总额5%>错报[9] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[14] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[15] 未来展望 - 未来3 - 5年公司将强化核心竞争力，拓展新型业务，成为单抗相关生物医药研发产业蛋白供应商第一品牌、靶点药物相关领域第一合作伙伴[17] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[6] - 公司根据《企业内部控制基本规范》等规定开展内部控制评价工作[8] - 公司制定了一整套较为完整、科学的内部控制制度并不断完善[13] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则[13] - 公司制定《资金管理办法》规范日常资金营运活动，实行专人负责、分工管理及不相容岗位分离制度[18] - 公司制定《供应商管理控制程序》，采购询价人员与采购人员分离，货物入库有专职人员验收[19] - 公司制定《固定资产管理制度》，按管理部门、使用部门、财务部门分工负责管理固定资产[19] - 公司制定《费用及采购管理制度》等明确授权批准范围、权限、程序、责任等内容[20] - 公司严格按《会计法》等进行会计确认和计量、编制财务报表，保证会计资料真实完整[20] - 公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，制订《库存管理规定》规范存货管理[21] - 公司建立运营情况分析制度，管理层运用多种方法定期开展运营分析[22] - 公司制定《人力资源控制程序》等制度，设置考核指标体系规范绩效管理[22] - 公司建立信息交流等管理程序，确保信息及时沟通[23] - 公司制定信息安全管理制度，保证信息系统安全稳定运行[24] - 公司建立内部审计相关制度，规范内部监督[24] - 公司制定资金营运和管理相关制度，资金营运无重大缺陷[25] - 公司制定采购与付款管理相关制度，采购付款控制无重大缺陷[26] - 公司通过合同等制度管理销售与收款，销售收款控制无重大缺陷[26][27] - 公司建立生产和成本费用管理相关制度，费用管理控制无重大缺陷[27][28] - 公司建立存货与仓储管理相关制度，存货仓储管理控制无重大缺陷[28] - 公司制定关联交易等多项管理制度，管控各类业务风险[29][30] - 公司制定信息披露管理制度，建立信息披露体系[30][31] 未来计划 - 公司将根据实际情况改进、健全和完善内部控制制度[33] - 公司将加强对相关法律法规和规范的宣传学习[33] - 公司将发挥内部审计部门监督职能，加大内控制度检查力度[33] - 公司将开展相关人员培训工作，提高员工工作胜任能力[33] 过往情况 - 上一年度公司不存在内部控制方面缺陷及异常事项[34] - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作[35] - 公司按要求判断内部控制制度设计与执行情况[35] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[35] - 公司董事会认为已在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[35] - 评价报告业经全体董事审核并同意[35]