业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至出具日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 公司明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[19][23][24] 公司治理 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司实行总经理负责制，各级管理人员责权分明[6] 风险管理 - 公司建立风险识别、评估和应对程序[8] - 公司按交易金额和性质划分一般与特别授权[10] 运营管理 - 公司对6家子公司行使重大事项监督管理权利[14] - 公司建立涵盖多运营环节的内控并及时修订[15] 监督体系 - 公司建立全方位多层次内部监督体系[17] 关联交易与担保 - 公司依据规定与关联方交易，关联交易控制措施有效[12] - 公司修订《对外担保管理制度》[13] 资产管理 - 公司建立资产日常管理和定期清查制度，措施有效[11] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度，通过例会保障内部沟通[16] 报告结论 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[25][26] - 报告期内公司无其他可能影响投资者的内控信息[27]