公司治理 - 董事会由7人组成，含3名独立董事[8][9] - 监事会由3人组成，含1名职工代表[9] - 战略委员会由2名独立董事和3名非独立董事组成[11] 战略愿景 - 践行从“中国血糖仪普及推动者”到“全球领先的血糖监测专家”转型升级战略，实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”愿景[12] 人力资源 - 制定人力资源管理政策，推动HR数智化建设[13] - 通过“诺学堂”搭建学习体系，开展3i领导力培养项目[14] 荣誉成果 - 2024年荣获“全国模范职工之家”荣誉称号[15] - 2024年入选“湖南省制造业质量标杆企业”，产品入选《2024年老年用品产品推广目录》[18] - 三诺糖尿病基金会连续4年获FTI中基透明指数满分，评级A+，入榜中小型非公募基金会榜单[18] 企业活动 - 2024年是公司成立22周年，举办三诺22周年庆典等活动[20] - 年度组织攻擂赛，评选出36名年度行为典范楷模[21] 战略规划 - 每年对企业外部环境进行风险评估，刷新长期战略并制定年度经营计划[22] 管理优化 - 2024年优化制度、流程体系，成立数据管理部，设“首席数据官”职位[23] - 启动全面的数据资产安全治理项目，建立闭环管理机制[23] - 以ISO 27001为框架构建信息安全管理体系[23] - 建立三级会议决策机制[23] - 通过SRM系统实现采购业务全过程闭环管理[26] - 对资产各环节实行岗位分离和严格管理[26][27] - 各销售事业部制定销售管理办法和流程，应用BI工具分析销售[28][31] - 研发中心按产品线分工，CGM新业务将产品规划下沉至业务线[32] - 制定工程项目管理制度，规范招投标等环节[33] - 对外担保业务须经董事会三分之二以上成员批准，无逾期和涉诉担保[34] - 针对委外研发和生产制定规程，设保密条款[35][36] - 制定多项财务管理制度，确保财务报告编制、披露与审核分离[37] - 采取董事会领导下总经理负责制的预算管理模式确定全面预算[38] - 每月召开月度经营分析会，跟踪业绩目标和预算执行情况[38] - 2024年深化流程数字化与标准化，制定数据分类分级标准，安装桌面管理软件[42] 监督机制 - 监事会监督董事会运作，审计委员会协助审查风险管理和内控体系[44] - 2024年在董事会和审计委员会领导下加强内部控制体系，持续检查与评价[44] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[49] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[52] 内控情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[54] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[57] - 经营管理存在个别一般缺陷，风险可控，已整改[57] 业务管理 - 通过《合同管理制度》统一规范合同业务，更新权限指引体系[39][40] - 对信息与沟通机制有效性进行认定和评价[41] - 建立信息系统管理相关制度[43] - 依据企业内部控制规范体系开展年度内控评价，优化认定标准[46] - 报告期内纳入评价范围业务已建立并有效执行内部控制[58] - 现有内部控制制度体系适应公司管理和经营需要[58] - 内部控制活动贯穿多业务管理全过程，决策等机制科学合理[58] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[59]