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仁智股份(002629) - 内部控制自我评价报告
仁智股份仁智股份(SZ:002629)2025-04-20 15:53

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.50%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及分级授权制度[7] - 公司形成以企业宗旨、使命、精神和愿景为核心的企业文化体系[8] - 公司完善以风险导向为原则的内部控制体系建设[9] - 公司严格执行资金、采购等多项管理办法[11][12] 管理规范 - 公司依据相关法规严格规范对外投资、关联交易、对外担保等管理[12][13][14] - 公司全面落实《子公司管理制度》,通过多种手段控制子公司经营管理[23] - 公司严格执行科研项目管理制度,确保研发活动经费合理使用[24] - 公司建立健全人力资源管理制度,依法为职工办理社会保险[25] 报告编制与披露 - 公司以持续经营为基础,按《企业会计准则》编制财务报告[26] - 公司执行多项制度保证信息披露公平,杜绝违法违规行为[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准:重大缺陷为错报金额>营业收入总额的1%或>资产总额的0.5%;重要缺陷为营业收入总额的0.5%<错报金额≤1%或资产总额的0.25%<错报金额 ≤0.5%;一般缺陷为错报金额≤营业收入总额的0.5%或≤资产总额的0.25%[30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[33] - 财务报告内部控制缺陷重大缺陷定性标准包括控制环境无效、董监高舞弊等情况[31] 2024年度问题 - 2024年度公司存在重要管理人员或技术人员流失严重问题[2] - 2024年度媒体负面新闻频现对企业声誉造成重大损害[3] - 2024年度公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效[4] - 2024年度公司发生重大人员伤亡、环境污染事故[5] - 2024年度公司被识别确定的内部控制缺陷未得到整改[6] 2024年度结果 - 2024年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 2024年度公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 2024年度公司对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[39] - 2024年度公司无其他内部控制相关的重大事项说明[40]