内部控制现状 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产与营收占合并报表对应总额100%[4] - 公司建立治理结构与议事规则并全面执行[6] - 公司制定日常、财务管理制度与信息系统[8] - 公司推行招聘政策，建立培训与激励计划[9] - 公司建立多个信息系统，数据按周备份核对[10] - 公司制定基本管理制度并实施控制程序[11] - 公司建立分级授权审批机制[12] - 公司遵循不相容职务分离原则[13] - 公司关注多个高风险领域[5] - 公司定期执行审计、盘点和核对工作[17] - 公司按月分析管理应收账款[20] - 公司财务部资金管理实行审批与复核制度[22] - 公司制定资金、固定资产管理制度[22] - 公司通过多项认证，取得CNAS认证[19] - 公司对研发全过程控制，建立项目管理体系[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报划分等级[25] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷按经济损失金额与资产总额比例划分等级[29] 未来展望 - 公司计划拥抱AI变革，提升内控效率[34] - 公司计划加强对外投资内控管理[34] - 公司计划针对流程缺陷建立闭环管理机制[34] 其他情况 - 报告期内公司未发生其他内部控制重大事项[35] - 报告由公司董事长签章，日期为2025年4月18日[36]