会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事出席所有会议，委托出席2次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过多项议案[7] 独立董事履职 - 2024年未行使提议独立聘请中介机构等特别职权[8] - 2024年与内部审计负责人沟通，提供专业法律意见[9] - 2024年与会计师事务所积极沟通，提出审计意见[11] - 2024年通过股东大会与中小投资者交流[12] - 2024年参与投资者权益保护工作[13] - 2024年现场办公时间达15天[14] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2024年按规定履职[6] - 2024年未发生重大关联交易[17] - 严格履行信息披露义务，披露信息真实准确完整[18] 其他事项 - 推进2023年限制性股票激励计划实施，履行必要审批程序[19] - 董事、高级管理人员薪酬方案合理，审议程序合规[20] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司提供专业建议[23]