会议召开情况 - 报告期内召开12次董事会，独立董事现场参会12次[3][4] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 人员变动 - 2024年4月聘请王新友先生担任副总经理[22] - 2024年11月20日聘任陈喜云女士为财务负责人[20] - 2024年11月完成董事会换届选举[23] 其他事项 - 独立董事现场工作共计15天[12] - 2024年未发生需披露的关联交易[14] - 2024年未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项[15] - 2024年不存在被收购的情形[16] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案[24] - 报告期内不存在股权激励计划及员工持股计划相关情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提高公司治理质量[26]