会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年组织召开2次薪酬与考核委员会会议，均在独立董事任命前召开[5] - 2024年组织召开4次审计委员会会议，独立董事出席3次[5] - 2024年组织召开1次战略委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[6] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年年度报告、2024年各季度报告并签署确认意见书[12] 机构聘任 - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 方案审议 - 公司审议通过第五届董监高薪酬与考核方案[15] 员工持股 - 公司2024年员工持股计划获独立董事赞成[15] 项目投资 - 公司拟投资7 - 11亿元在安徽明光建设文化科技园项目[16] 权益分派 - 公司以3.46亿股为基数，2024年7月实施2023年度权益分派，每10股派现0.098856元[17] 独立性声明 - 独立董事自查符合独立性规定，声明与承诺事项未变[21]