合规制度 - 公司制定反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度[2] - 制度适用于公司及分、子公司员工和授权代表[3] - 禁止舞弊等损害公司利益行为，采取零容忍处置办法[10] 责任分工 - 董事会督促建立三反合规文化和内控体系[12] - 内控审计部负责三反合规工作督察和开展[12] - 各分子公司总经理、部门负责人是三反工作第一责任人[14] - 财务部门发现线索移交内控审计部并提供财务记录[15] - 人力资源部提供员工档案并处理舞弊人员[15] - IT专员提供技术支持并确保数据安全[15] 举报机制 - 员工及社会各方可通过多种方式举报，鼓励实名制[22] - 不同层级人员举报受理部门不同[23] - 公司鼓励举报并保护举报人[19] 调查权力 - 案件调查组有权检查、要求提供材料等[24][25] - 对阻挠调查等行为有权制止并上报[25] 刑事责任 - 行贿相关刑事责任最高可达十年，特别严重或处无期徒刑[29] - 受贿相关刑事责任最高可达十年，特别严重或处无期徒刑[30] 追责处理 - 证实有舞弊行为的员工，公司综合考虑因素追责[30]