| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十五次会议的 通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做 出如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为 ...