会议与报告 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月17日召开[1] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][10][11][13][14][18][19][26] - 公司定于2024年5月8日举办2024年度网上业绩说明会[45] - 董事会决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[48] 财务与资金 - 2025年度公司独立董事津贴为税前7.14万元/年[31] - 公司及子公司拟申请不超过6亿元综合授信额度[39] - 董事会提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 发行股票数量不超发行前股本总数30%[54] - 发行对象不超35名特定对象[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[57] - 公司拟以6000万元财务资助转作对惠宏科技增资[68] 其他事项 - 2024年公司无关联方违规占用非经营性资金情形[43] - 全体董事认为《公司2025年第一季度报告》真实准确完整[50] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[37] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜的议案》通过[65] - 《关于<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》通过[67]