内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 内控标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤营业收入的1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%＜潜在影响≤营业收入的3%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响＞营业收入的3%[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入的1%[9] - 非财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%<直接财产损失金额≤营业收入的3%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额大于营业收入的3%[9] 制度建设 - 公司设立审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[16] - 公司建立全面人力资源管理制度，保障团队素质[17] - 公司坚持特定企业使命和核心价值观，提升品牌价值[18] - 公司围绕战略目标及时进行风险评估[19] - 公司建立完整信息沟通机制，利用现代化信息平台[20] - 公司严格按会计法规编制财务报告，建立相关制度[21] - 公司对外投资遵循符合战略等原则，有投前中后管理[23] - 公司各职能部门对口管理子公司，实施有效内控[24] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并审计[25] - 公司制定信息披露相关制度，保证信息披露质量[27]