会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事任期内参加相关委员会会议情况[4][6][7][8] - 2024年公司组织召开1次独立董事专门会议[7] 决策事项 - 第四届董事会第十九次会议通过内控评价报告和续聘审计机构议案[13][15] - 核查董事候选人提名、资金往来和担保情况，未发现违规[16][18] - 审核第五届董监高薪酬与考核方案，认为合理[17] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟派发现金股利3,420,436.13元（含税）[19] 其他 - 独立董事任期于2024年2月5日届满，履职至5月14日[3] - 独立董事对各项议案均投赞成票，无异议[4] - 独立董事自查符合独立性规定[21]