董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 2024年独立董事审阅定期报告[7] 会议审议事项 - 2024年12月31日审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 2024年4月26日审议通过续聘审计机构议案，聘期一年[10] - 2024年9月2日审议通过聘任财务总监议案[11] - 2024年8月14日审议通过董事会换届及董事候选人提名议案[11] - 2024年9月2日审议通过聘任总经理、副总经理议案[12] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[13] 其他情况 - 报告期内公司无会计政策变更及股权激励相关情况[11][13] - 2024年公司为独立董事履职提供支持[14]