公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士[11] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[7] - 制定《董事会议事规则》等为董事会决策提供帮助[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[8] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策有效实施[9] - 建立劳动人事制度，实行全员劳动合同制，健全激励约束机制[11] - 制订《货币资金管理制度》，规范货币资金管理[19][20] - 制定融资政策，规范融资业务内部控制流程[20] - 制定销售与收款相关制度，提高效率、扩大市场、加速资金回笼[22] - 制定生产管理制度，明确生产任务和进度安排[22] - 制定多项管理制度，涵盖生产、成本等多方面[24][26][28] 运营管理 - 纳入评价范围含本公司及5家子公司，资产和营收占合并报表100%[5] - 设立采购与付款业务循环控制机构和岗位，每类物资合格供方不少于3家[21] - 年度生产计划由总经理组织多部门确定，各部门编制计划经审批后执行[23] - 存货管理区分入库、库内和出库流程，仓储部定期盘点[25] - 固定资产管理保证设备开机效率，降低能耗，延长使用寿命[26] 风险与内控 - 建立系统有效的风险评估体系，关注外部、运营和决策风险[14] - 对主要经营活动建立控制政策，涵盖不相容职务分离等措施[15][16][17][18] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[18] - 董事会下设审计委员会，设独立审计部进行内部监督[31] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[34] - 财务报告内控缺陷按董事舞弊等定性分重大、重要缺陷[34][35] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额和违规等情况分重大、重要、一般缺陷[37] 研发模式 - 实行自主研发和合作研发模式，设立多个研发中心和工作站[18]