业绩与财务 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[15] - 公司及子公司拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理[33] - 公司拟与关联方签署采购合同，涉及交易金额6.5万元[36] - 公司拟与上海浦东发展银行海口分行开展跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度不超8亿元[52] - 董事会同意公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失[58] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决同意5票，弃权0票，反对0票[6][8][13][17][21][25][28][34][38] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会[29] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决2票[32] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》[40] 审计相关 - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》审议通过，认为容诚所表现良好[43] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，提交2024年年度股东大会审议[46][49] 其他事项 - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》审议通过[50] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过，变更符合规定且无重大影响[54] - 公司董事会决定于2025年5月16日14：30召开2024年年度股东大会[60]