内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有各职能部门、非法人单位及子公司[5] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额、净资产、营业收入错报＞1%为重大缺陷[6] - 非财务报告直接财产损失＞净资产0.5%为重大缺陷[8] 制度建设 - 建立多部门分工制衡机制保障生产经营[13] - 建立审计部评价经营、财务、内控并提建议[13] - 建立货币资金授权管理制度统筹现金流[14] - 建立融资管理制度制定融资需求[14] - 建立仓储和信息管理系统控制存货[15] - 制定工程项目制度和流程规范工作[16] - 制定会计和财务管理制度编制报告[16] - 建立信息与沟通制度保障信息沟通[17] - 年末制定下一年度预算，半年度评估修改[18] 未来展望 - 2025年加强内控管理，完善制度，提高效率[21]