会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年度公司召开12次专门委员会会议[6] - 2024年度全体独立董事召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王洋2024年出席相关会议并对重要事项提建议[5][6][7] - 王洋2024年实地考察公司子公司[7] - 2025年独立董事将关注公司治理、分红等事项[15] 公司合规 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人等情形[12] 审计与报告 - 2024年第一次临时股东大会同意续聘天健会计师事务所[11] - 公司出具《2023年度内部控制评价报告》[10] 激励计划 - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] - 120名激励对象的412.85万股股权激励股份于2024年9月24日上市流通[13]