利润分配 - 2024年度以总股本17,524.9247万股为基数，每10股派现金红利10元含税，每10股以资本公积金转增4股[10] - 2024年以124,589,194股为基数，每10股派现30元共派现373,767,582元，每10股转增4股，转增后总股本增至174,424,871股[29] 审计与授信 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期限一年[19] - 向银行申请合计不超过7.6亿元人民币授信额度，含工行1.8亿、华夏银行1.8亿、招行1亿、光大银行3亿[23] 股本与章程 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期最终归属80人，归属股票824,376股，总股本由123,977,114股变为175,249,247股[30] - 拟变更注册资本至175,249,247元并修订《公司章程》，议案需2024年度股东大会三分之二以上表决权通过[30] 项目与报告 - “单剂量生产线建设项目”已达预定可使用状态，将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》获审议通过[26] 规划与制度 - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》获审议通过，需提交2024年度股东大会审议[31] - 《市值管理制度》获审议通过[33] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月18日召开，通知于4月8日送达[2] - 拟于2025年5月13日召开2024年度股东大会[34]