人员情况 - 公司共有1151名员工，硕士及以上学历5人，本科生145人，大专生253人[6] 项目建设 - 子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司投资建设2202KW太阳能光伏发电站，年发电量2158.774MWh，减少碳排放1518.69751tCO₂[9] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 纳入评价范围的主要单位包括超捷股份及多家子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、内部审计等[5] - 重点关注的高风险领域包括应收账款信用风险、财务报告等[5] - 公司制定交易授权、责任分工等六项内部控制制度[11][12] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报影响划分一般、重要、重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额和抽样测试缺陷数比例或未执行控制点比例划分一般、重要、重大缺陷标准[13] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[15] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控自评报告公允反映制度运行情况[16]