证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-011 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《2024 年年度报告及其摘要》。 2、审 ...