内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][28] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论的因素[4] 责任分工 - 董事会负责内部控制体系建立、健全和监督执行[11] - 管理层负责内部控制制度制定和有效执行[11] - 员工有责任遵循内部控制制度并接受培训[11] - 审计机构负责内部控制执行审计和查找缺陷[11] 制度建设 - 公司制定制度规范信息沟通[15] - 公司建立多项控制程序[17] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[29][30][31][32][33] - 管理层关注重大缺陷迹象[34][35] 整改情况 - 报告期内无重大和重要内部控制缺陷[37] - 2024年加强内部控制体系完善并整改问题[37]