业绩总结 - 2024年度公司合并归属于母公司股东净利润345,644,716.96元，母公司净利润484,156,088.23元[11] - 2024年度公司提取税后利润10%列入法定公积金[11] - 截至2024年12月31日，归属于母公司全体股东未分配利润累计1,952,657,503.03元，母公司未分配利润为1,670,567,701.15元[11] 利润分配 - 公司拟以388,516,736股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利135,980,857.60元[11] 资金运用 - 公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，使用期限不超过12个月[18] 会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2025年4月20日举行[2] - 出席董事会会议董事共7人，占董事总数100%[2] - 各议案表决同意票数均为7票，同意票数占全体有表决权票数比例100%[3][4][6][9][12][14][16][18][19][20][21][22][23][25] 审计与制度 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构[14] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》等多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][10][13][16][17][24][26][29][32] - 《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》于2025年4月22日刊登在《证券日报》等媒体[33] 制度修订 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》等制度全文刊载于巨潮资讯网[27][30][31]