会议召开 - 明新旭腾第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案审议表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][12][14][17][19][22][24][25][26][27][29][31][33] - 授权公司及子公司2025年对外捐赠额度议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[35] - 确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案等多项议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[39][41][42][43][44][46] 待审议议案 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][6][11][13][15][21][23][28][30][32][34] - 确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案需提交股东大会审议[36][37][38] 报告提交 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告已通过审计委员会审议并提交董事会[10][12][14][17] 股东大会安排 - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[8] - 公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[45]