会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 独立董事情况 - 独立董事及相关关系人未达特定持股或任职条件[3] - 报告期内独立董事未独立聘请中介机构[6] - 2024年独立董事履职促进决策提升[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] 公司决策与事项 - 2024年5月13日股东大会通过聘任审计机构[10] - 2024年相关会议通过终止激励计划并回购股票[11] 担保与资金情况 - 为子公司提供担保及开具银行保函[12] - 2024年度募集资金使用合规[13] 合规与报告情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、信披违规[8][13] - 公司按时披露多份报告[9] - 2023年度利润分配方案合规[13] - 内部控制体系总体运行良好[14]