会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年4月25日第二届董事会第九次会议审议董事等薪酬议案[22] - 2024年9月12日第二届董事会第十二次会议审议调整激励计划议案[22] - 2024年10月29日第二届董事会第十三次会议同意续聘审计机构[19] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次[5] - 独立董事参加2次独立董事专门会议[7] 合规情况 - 2024年不存在应当披露的关联交易[14] - 2024年未发生被收购情形[16] 财务与内控 - 2024年财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[18] - 2024年编制真实准确完整的内部控制评价报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职发挥积极作用[24] - 公司将进一步加强内部控制体系建设[18]