宜安科技(300328) - 董事会决议公告
一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-025 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下称"宜安科技"或 "公司") 第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董 事 9 人,本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持,公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议审议了以下议案: 《公司2024年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生分别向 ...