证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-037 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大 会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...