重组交易 - 柯桥领途拟对统一石化现金增资40000万元，97291737.38元计入注册资本，其余计入资本公积[6] - 重组完成后，柯桥领途将取得统一石化21.91%股权，对应资产净额占公司最近一年经审计合并财报期末资产净额比例超50%且超5000万元[7] - 截至2024年12月31日评估基准日，统一石化股东全部权益评估值为142554.77万元[10] - 重组完成后，统一石化注册资本由346735031.12元增至444026768.50元，西力科持股78.09%，柯桥领途持股21.91%[11] - 柯桥领途已向北交所支付12000万元保证金，后续按条件支付剩余增资款[12] 时间安排 - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年4月28日14:00 [3] - 统一石化收到全部增资款、北交所出具《增资凭证》后三十个工作日内完成工商变更手续[13] - 本次重组相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[10] 报告披露 - 2025年3月28日在上海证券交易所网站披露《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要[20] - 可查阅2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《审计报告》《评估报告》《备考合并财务报表审阅报告》[24] - 可查阅2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于评估机构独立性等的说明》[32] 评估情况 - 统一石化母公司口径股东全部权益为102373.46万元，评估价值为142554.77万元，评估增值40181.31万元，增值率39.25%[35] 合规情况 - 公司股价在重大资产重组预案披露前20个交易日内剔除大盘和行业板块影响后的累计涨跌幅均未超20%，未构成异常波动[40] - 本次重组相关主体不存在最近36个月内因与本次重组相关内幕交易被处罚或追责情形[45] - 本次重组涉及标的资产为股权，不涉及相关报批事项，已披露进展和尚需程序并提示风险[52] 重组影响 - 本次重大资产重组统一石化以现金方式增加注册资本，符合国家产业政策[34] - 本次重大资产重组不涉及公司增发股份，完成后股本总额和股本结构均不变[34] - 本次重大资产重组不会导致公司不符合股票上市条件[34] - 本次重组有利于改善公司长期财务状况、增强盈利能力等[52] 其他事项 - 公司董事会就本次重大资产重组是否摊薄即期回报及填补措施进行分析并提出方案[55] - 批准公司出具的本次重大资产重组保密措施及保密制度说明[57] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜，授权有效期12个月[59][60] - 若12个月内未完成重组，授权有效期自动延长至完成日[60] - 授权有效期内董事会换届，授权仍然有效[61]