会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案全票通过，部分需提交股东大会审议[10][13][14][15][18][20][21] - 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》9票同意，关联董事回避表决[22] 报告审议 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》和《2025年第一季度报告》[29][33] 其他事项 - 审议《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》并提交股东大会[31] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[32]