会议出席情况 - 独立董事应出席董事会会议6次，亲自出席6次，通讯出席3次，出席股东大会4次[6] - 独立董事参加审计委员会6次，战略委员会1次，专门委员会审议通过24个议案[7] - 独立董事参加独立董事专门会议4次，审议通过7个议案[7] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过预计2024年度担保额度暨关联交易议案[12] - 2024年4月审议通过与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易议案[13] - 2024年4月15 - 17日审议通过开展商品衍生品交易业务暨关联交易议案[14] - 2024年9月23 - 27日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[15][16] - 2024年12月16 - 19日审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年4 - 10月分别审议通过2023年度内部控制评价报告等多份报告[19][20] - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘请天健会计师事务所[21] 人事相关 - 2024年3月18日审议通过聘任李辉为公司总法律顾问议案[25] - 2024年4月17日审议通过高级管理人员职务调整议案[25] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案[26] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[27]