人员任职 - 金雪军自2020年8月起担任公司独立董事[1] - 2024年3月18日审议通过聘任李辉为公司总法律顾问的议案[23] 会议出席 - 报告期内应出席董事会会议6次，亲自出席6次，通讯方式出席3次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会4次[6] - 报告期内参加提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，通过议案3个[6] - 报告期内参加独立董事专门会议4次，通过议案7个[7] 议案审议 - 2024年4月15日和4月17日审议通过预计2024年度担保额度暨关联交易的议案[11][12] - 2024年4月15日和4月17日审议通过与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案[12] - 2024年4月17日和9月27日分别审议通过开展商品衍生品交易业务暨关联交易和增加2024年度日常关联交易预计额度的议案[13][15] - 2024年12月19日审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案[15] - 2024年4月17日、8月16日和10月28日分别审议通过2023年度内部控制评价报告、2023年年度报告等多份报告[18][19] - 2024年4月17日审议通过高级管理人员职务调整的议案[23] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案[25] 审计机构 - 2024年第五届董事会第六次会议和第三次临时股东大会同意聘请天健会计师事务所担任2024年度财务报告及内部控制审计机构[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 报告期内公司不存在收购上市公司董事会针对收购的决策及措施[17] - 报告期内公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[26]