人员任职 - 邓川2023年11月至今任公司独立董事，2024年10月至今任赞宇科技独立董事[1] - 2024年3月18日审议通过聘任李辉为公司总法律顾问议案[24] - 2024年4月17日审议通过高级管理人员职务调整议案[24] 会议出席 - 邓川应出席董事会会议6次，亲自出席6次，通讯方式出席3次，出席股东大会4次[6] - 邓川参加审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，专门委员会审议通过24个议案[7] - 邓川参加独立董事专门会议4次，审议通过7个议案[7] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于预计2024年度担保额度暨关联交易的议案》[12] - 2024年4月审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》[13] - 2024年4月15 - 17日审议通过商品衍生品交易业务暨关联交易议案[14] - 2024年9月27日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[16] - 2024年12月19日审议通过2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年4 - 10月分别审议通过2023年度内控评价报告、2023年年报、2024年一季报、半年报和三季报[20] - 2024年通过议案聘请天健会计师事务所担任2024年度财务报告及内控审计机构[21] - 2024年4月审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案[26] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未制定或变更股权激励、员工持股计划[27]