董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员应为单数且不少于3名，部分委员会独立董事人数应过半数并担任召集人[5] 关联交易与担保 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[8] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[8] 议案与会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可向董事会提出议案[9] - 董事会定期会议每年至少召开两次，定期会议召开前10日发书面通知，临时会议召开前5日发书面通知[10] - 有代表1/10以上表决权的股东提议等情形时，董事会应召开临时会议[12] 会议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[13] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席，独立董事应委托其他独立董事[13] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[15] 决议与记录 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[17] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[17] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17]