公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[2][35] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，所持股份不超1000股可一次全转[5] 收购股份规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形的决策机构不同，部分需股东会决议，部分需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，属于第（一）项情形应自收购之日起10日内注销，第（二）、（四）项情形应在6个月内转让或注销[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董监高提起诉讼[7] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未诉讼，或情况紧急，股东可为公司利益以自己名义诉讼[7] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更请求需股东同意[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[13] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露董事候选人详细资料，包括个人情况、关联关系、持股数量、处罚惩戒情况等[13] 董事与监事选举 - 非独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有3%以上的股东提名[16] - 独立董事候选人可由董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名[17] - 非职工代表监事候选人可由现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东向监事会书面提名推荐[17] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[17] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，副董事长1人[21] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[22] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[22] 专门委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[26] - 专门委员会成员均由3名董事组成，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[27] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[29] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[29] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[31] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[32] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[32] 公司解散与清算 - 公司因特定原因解散，应在10日内公示解散事由[33] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事等组成[33] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[33] 其他规定 - 本章程所称“以上”“以内”含本数，“以外”“低于”“多于”不含本数[35] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[35]