内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价[2] - 报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 治理结构与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[6] - 董事会下设四个专业委员会并制定议事规则[6] - 制定《资金管理制度》保障货币资金安全完整[9] - 全面梳理固定资产和无形资产管理业务流程[9] - 制定存货管理制度控制存货关键环节[10] - 建立销售与收款、采购与付款业务岗位责任制[10] - 制定多项制度规范合同管理[11] - 通过制度安排减少关联交易量，按市场价格定价[11] 信息系统与审计 - 设有信息中心管理信息系统，投入使用SAP和OA系统[12] - 内审部门年初编制审计计划并按计划开展日常审计[13] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量认定标准[13][17] - 报告期不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[16]