人员变动 - 2024年1月至12月陈明任中望软件独立董事，12月26日离任[2] - 公司第五届董事会第三十六次会议审议通过董事会换届选举及提名相关议案[12] - 公司第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长、聘任总经理和副总经理等议案[12] - 公司第六届董事会第十一次会议审议通过补选公司第六届董事会独立董事暨确定其津贴的议案[13] 会议决策 - 2024年度陈明亲自出席董事会12次，出席股东大会4次[5] - 2024年度陈明对董事会及专门委员会会议各项议案均投赞成票[6] - 2024年公司第六届董事会第七次会议等审议通过限制性股票激励计划相关议案[11] - 公司第六届董事会第八次会议同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[13] 财务相关 - 2024年4月26日公司总股本为121,303,799股，回购专用证券账户股份数为433,901股，实际参与分配股本数为120,869,898股[14] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元，合计拟派发现金红利54,391,454.10元[14] - 本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的88.58%[14] 合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定[10] - 报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况[15] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[16] - 公司严格按要求编制并披露财务会计报告及定期报告，财务信息符合规定[16] 其他建议 - 独立董事审查认为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬符合规定，年薪分配合理[13] - 独立董事建议公司深化投资者关系管理，构建投资者定期沟通机制[17]