交易审议规则 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][12][34] - 公司与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，提交股东会审议[10][53] - 公司交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交董事会审议后报股东会[10] - 公司交易（除担保）成交金额占公司市值50%以上，提交董事会审议后报股东会[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，提交董事会审议后报股东会[10] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议通过后提交股东会[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，董事会审议通过后提交股东会[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，董事会审议通过后提交股东会[12] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，公司向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，董事会审议通过后提交股东会[12] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足法定或章程规定人数的2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[14][19] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[18][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[18][19] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[22] 股东会通知规则 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[23] 股东会表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿征集[36] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可作为征集人征集投票权[36] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[36] 董事选举规则 - 董事候选人由董事会或单独/合计持有公司1%以上股份的股东提名（独立董事除外）[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东提董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前提出并书面提交召集人[39] - 股东会就选举两名以上董事表决时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[40][41] - 累积投票制下，出席股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事数之积，可集中或分散投票[41] - 若2名或以上董事候选人得票总数相等，就相同候选人再次投票，得票多者当选[42] 其他规则 - 会议记录需保存不少于10年[32] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[30] - 董事、高级管理人员需列席股东会并接受股东质询[30] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推选主持人[30] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[43] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[45] - 股东会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[43][44] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[46] - 股东会会议文件保存期不少于10年[47] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[51] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等四种情况应提交董事会审议[52] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应提交董事会审议[53] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易应提交董事会审议[53] - 董事会对授权事项决策应充分商讨和论证，必要时可聘请中介机构[54] - 董事会应在授权事项执行完毕后第一次股东会报告执行情况[54] - 本规则自股东会决议通过之日起生效，原《股东会议事规则》自动废止[57] - 本规则由公司董事会负责解释[57]