公司治理 - 2024年5月7日当选第三届董事会独立董事[9] - 2024年5月7日召开第三届董事会第一次会议完成高级管理人员聘任[9] - 2024年7月30日召开第三届董事会第三次会议[10] 会议情况 - 2024年5月7日至报告期末，独立董事出席6次董事会、1次临时股东大会，列席1次股东大会[2][3] - 2024年5月7日至报告期末，公司召开1次提名委员会会议、6次审计委员会会议，独立董事均发表同意意见[4] - 2024年11月11日，独立董事参与公司2024年第三季度业绩说明会与中小股东互动[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7] - 独立董事认为任职后披露的《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》真实准确完整[8] 其他事项 - 2024年公司未发生关联交易[7] - 报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺方案[7] - 报告期内，公司不存在被收购情况[7] - 公司已建立内部控制制度，内控体系在重大方面保持良好[8] - 公司聘任北京德皓国际会计事务所为2024年度审计机构[8] - 公司聘任2024年度审计机构的决策和程序符合规定[9] - 2023年年度股东大会完成董事会和监事会换届选举[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划部分限售期解除限售条件成就[10] - 121名激励对象的445,750股限制性股票解锁并上市流通[10] 未来展望 - 2025年将继续加强沟通并提供决策建议[11]