会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[7] 财务与审计 - 2024年财务审计、内控审计和ITA审计费用合计为48万元[11] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 2024年未发生会计政策变更、会计估计变更或者重大会计差错更正事项[13] 人事变动 - 第十一届董事会于2024年5月7日任期届满，第十二届董事会董事选举产生[13][14] - 第十二届董事会第一次会议聘任施阳为总经理，王春城为副总经理，赵艳红为财务总监，杨庆宏为董事会秘书[14] 薪酬与激励 - 薪酬与考核委员会建议向公司第十二届董事发放津贴标准为每人每月6000元（税前），获2023年度股东大会通过[15][16] - 2024年未制定股权激励计划、员工持股计划，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[16] 利润分配与内控 - 2023年度利润分配方案获审议通过，兼顾股东回报与公司长期发展[17] - 2024年内部控制机制运作良好，在重大方面保持内部控制有效性[17] 信息披露 - 2024年度共披露定期报告4份，临时公告35份，上网披露材料39份[18] 其他事项 - 2024年度未发生应履行信息披露义务的关联交易[10] - 2024年度公司及相关方未变更或者豁免承诺[10] - 2024年度未发生被收购情况[11]