会议与人员情况 - 2024年公司召开5次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事朱厚佳2024年应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，无委托和缺席[4] - 2024年度独立董事朱厚佳现场工作9天[9] 审计与费用 - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用70万元[14] 董事会审议 - 公司九届二十一次董事会审议通过《公司董事和高级管理人员2023年度薪酬》议案[17] - 公司九届二十一次董事会审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[18] 报告审核与披露 - 审核公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，认为编制和披露符合规定[18] - 报告期内公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、公平、准确和完整[19] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范[20] 独立董事职责 - 独立董事维护了公司整体利益和中小股东合法权益[22]