会议情况 - 2024年独立董事亲自出席5次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会，均投赞成票[6] - 2024年审计委员会召集人组织并出席审计委员会会议5次[8] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会会议1次[9] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议3次[10] 会议时间与内容 - 审计委员会于2024年2月26日、4月、8月25日、10月26日、12月30日召开会议，审议定期报告等多项内容[9] - 薪酬与考核委员会于2024年4月20日召开会议，审议公司人员报酬情况[9] - 独立董事专门会议于2024年4月20日、8月24日、10月26日召开，审议利润分配预案等事项[12] 公司事项 - 2024年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司等发生日常关联交易[14] - 公司及子公司拟向多家银行申请累计不超过160,000.00万元的综合授信[16] - 公司为合作农场向多家银行申请累计不超过3,000.00万元贷款提供最高额担保[17] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作共计19天[13] - 独立董事不属影响独立性情形[3] - 同意续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构[19] - 公司制定的人员薪酬议案符合规定[19] - 公司披露的定期报告及时、准确、完整[20] - 2024年独立董事对公司重大事项进行调查并履行职责[22] - 公司规范信息披露行为，维护相关方合法权益[23] - 独立董事督促公司做好投资者关系管理工作[24] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[25] - 2024年度公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大事项履行审批程序[6]