委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由独立董事担任，董事长提名，董事会选举[5] 会议规则 - 会议由召集人提前三天通知，半数以上委员提议可召开[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员三分之二以上通过[10] - 表决方式为举手表决或投票，可现场或电视电话会议[10] 薪酬计划 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬计划报董事会批准[8] 条例相关 - 考核董事指非独立董事，高级管理人员指特定人员[14] - 条例自董事会审议通过施行，原规则废止[14]